سياسة الخصوصية والاحتفاظ بالوثائق وإتلافها السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال
سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة الصرف للبرامج والانشطة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم سياسة جمع التبرعات سياسة خصوصية البيانات سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال